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OCC examiners review compliance with BSA as part of every exam cycle using the core and expanded examination procedures contained in the FFIEC’s Bank Secrecy Act/Anti-Money Laundering Examination Manual.
Bank Secrecy Act (BSA) Law Enforcement Tools & Resources Share This Page: In addition to utilizing information filed by banks in money laundering and terrorist financing investigations, U.S. law enforcement also provides banks with access to resources and tools such as those listed that can be used to strengthen BSA/AML risk management programs.